EB-5投资移民骗局再现,是不是熟悉的味道?
朱建丞律师事务所
EB-5投资移民骗局再现,是不是熟悉的味道?
自去年2021年6月国会停止对投资移民的拨款后,EB-5项目整整停止了一年。但今年6月EB-5重新启动,尤其增加了三个不需要排期的类别后,无论是申请者、中介或投资方,又开始跃跃欲试了。
投资本是件好事,可促进经济繁荣。但经过无数次的诈骗项目发生后,好像提到美国EB-5投资移民,很多人的第一个反应:是不是我又碰到诈骗集团,或者这个项目靠不靠谱?
1)为什么投资项目会涉及到欺诈?
近日,联邦法官将洛杉矶华裔女子shi以骗取Coachella Valley投资项目中数千万美金的投资款用作个人使用,而判其监禁20年。在量刑听证会上,法官对其的评价是:一直在抵赖,一直在推卸责任。该项目是一个叫海德(Hyde)的豪华度假村项目,拥有207个单位的豪华公寓和酒店综合体,占地近10万平方英尺。但该华裔女性shi从2017年开启该项目之后收到数以几千万美金的投资款,却挪用公款,用于私人消费。
除此以外,其他类似于 “金色加州区域中心”, “汤普森教育中心”,诸如此类耳熟能详的诈骗项目,已经令无数投资人血亏。尤其在过去十年,中国经济高速发展的时候,很多投资人觉得花钱不冤枉;但现在情势急转之下,如果再被骗的话,钱就不好赚回来了。
2)信息不对称和急功近利
很多跨国投资上当的一个重要原因就是:信息不对称。很多诈骗犯一开始不一定真的为了诈骗,可能也想好好经营这个项目。但随着金融危机和国际形势突变,很多项目由盈转亏,然后手握巨额投资款的人,可能会心生歹念,走入邪路。
所以,如果你本身是来不了美国,但又要投资项目。建议一定要过来考察一下,该项目是否真实存在。因为不少在加州诈骗的投资项目可能只是立了个案,公寓或酒店根本没开始造,不停地在官方注册文件来忽悠投资人。但实际没有动工,甚至我们有碰到过四五年都没有开始动工的项目。
除此以外,存心要进行欺诈的项目方,本质上都会很急功近利。一般他们会完成最简单的在官方机构的注册登记备案,一切架构就绪给你看,但实际可能只是个空壳子。一个空壳子的投资项目,你怎能期望它帮你办到绿卡,甚至最后还能拿回投资款呢?简直是天方夜谭。
3)投资移民项目根本是不需要中介的
这是很多人碰到的一个误区,因为在中国国内过去十年经济高速发展的时候,有大量中介去国内宣传在美国有投资项目,从中赚取中介费。
但本质上,任何的EB-5投资项目,你可直接联系区域中心,甚至直投非区域中心,是根本不需要中介参与这个步骤的。但就是基于以上所说的信息不对称,很多人找不到这些项目,所以中介就应运而生。但问题就出在中介,本质上和律师不一样,他是不接受任何协会监管,甚至不需要牌照就可以上岗;而且出事可以直接关门,桃之夭夭,甚至换个名字再开公司。
所以在这种不需要监管的情况下,如果项目不出问题或投资人的款项还没有到位,中介会继续运营;等到哪天突然风声变了,或投资款全部到手后,中介或项目方会做些什么样的举动,是没有保障的。回到以上案例,众多投资人只能去洛杉矶联邦法院去告那个项目方,但是绿卡就落空,帮子女移民的心血也落空了,这么多年等待的时间也白费了。
4)如何识别诈骗的EB-5投资项目呢?
不光是针对投资移民,甚至所有移民或者法律案件,都是根本不需要中介的。中介的存在纯粹是在收取民众的智商税,因为多加了中介,等于要多加了中间差价,而这些差价都是羊毛出在羊身上。关于投资移民项目有这几点,你可以谨慎参考:
a.项目介绍包装好,给你规划了宏伟的前景,如全家移民,价格便宜,包拿绿卡,时间极快。但对于具体申请者的要求,寥寥几笔都带过来。天上没有免费的馅饼,如果你一下子发觉有这么好的事情,那就要长一个心眼,会不会是诈骗项目?
b.要寻找在USCIS移民局官方网站上所登记备案过的区域中心项目。区域中心项目有个很大的特点是需要登记认证的,而并不是自己随便开一个项目就可以让人来投资。所以你可以上USCIS的网站上进行搜寻,该项目是否真实存在并靠谱。
c.建议咨询专业的律师,因为律师是受到律师协会监管,而且需要了解你详细情况之后,才会指导你去办理哪个项目,并告诉你哪个项目不可以办理。
d.以真实的姓名示人。我们碰到过上当受骗的人来找律师帮忙起诉,最后发觉传票也不知道该送到哪里,因为既不知道对方地址,连真实的姓名都不知道。这时才醒悟,自己当初有多么愚蠢,因为很多帮你包装宣传的各类中介,都取个高大上的英文名字,给你一个高大上的项目,描绘一个高大上的前景。最后,投资人往往会在高大上的幻想之中,获得血泪的教训。
所以,无论你是找中介,律师、机构,或投资项目,都是要认定,如果对方是以真实姓名示人的话,一般都不会是诈骗犯。如有任何问题可随时联系我们,我们会手把手教你度过每一个关卡。
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