如何识别靠谱EB5投资移民项目？
朱建丞律师事务所
如何识别靠谱EB5投资移民项目？
自1990年创设EB-5投资移民后，一直以来都不需要排期。但从2008年次贷危机后，EB-5投资移民在全球范围得到大力推广，尤其2010年后，中国成为该项目的主要投资人之后，排期日立刻就开始了。一直到现在，排期日高达七年，已不再是很多人的首选移民类别了。
自从今年初总统签署联邦预算案，区域中心计划正式重新开始启动，有效期至2027年9月30日；尤其在设立了三个不需要排期的类别后，很多人对EB-5投资移民重新燃起了兴趣，因为不需要排期，还可带上全家一起移民。只要项目靠谱，基本最后都是会成功拿到绿卡的。
伴随着EB-5重新兴起，关于投资移民的诈骗案件也会重出江湖。建议大家擦亮眼睛，提前咨询专业的意见，以防上当。
1.哪些EB5投资项目出问题？
1）堪萨斯州乙醇厂诈骗案，募资1150万美元，投资人23人；
2）路凯国际集团石油和天然气项目欺诈案，募资800万美元，投资人40名；
3) USA now区域中心诈骗案，募资500万美元，投资人10人；
4) 旧金山区域中心投资移民诈骗案，募资1.15亿美元，投资人215名；
5) 加州投资移民基金会诈骗案，募资5千万美元，投资人130名；
6) 芝加哥会议中心诈骗案，募资1.58亿美元，投资人300名，诈骗主犯安苏塞斯被判监禁3年；
7) 华盛顿州“美国之路”投资移民诈骗案，募资1.25亿美元，投资人250名；
8) EB5资产管理有限公司欺诈案,募资800万美元，投资人17名；
9)Suncor Care Inc.投资移民诈骗案,募资2千万美元，投资人40名；
10) 美国佛蒙特州杰伊峰度假村(Jay Peak Resort)投资移民欺诈案，募资3.5亿美元，投资人700名；
11) 质子癌症治疗中心投资移民欺诈案，募资2700万美元，投资人50名；
12) PDC Capital Group LLC投资移民欺诈案，募资7205万美元，投资人131名；
13) AJN投资移民有限公司投资移民诈骗案，募资670万美元，投资人14名；
14) 国际航空港集团投资移民欺诈案，募资1450万美元，投资人29名；
15）爱达荷州区域中心欺诈案，募资1.4亿美元，投资人280名；
16) 芝加哥养老院欺诈案，募资8900万美元，投资人226名；
17) 威斯康性州环保再生处理厂诈骗案，募资760万美元，投资人10名；
18) 美丽家园投资中心欺诈案，募资2250万美元，投资人45名；
19）美国卡尔森公司诈骗案，募资3600万美元，36名EB-5投资人，69名L-1/EB1-C投资人；
20）南大西洋区域中心诈骗案，募资4400万美元，投资人88名；
21）金州区域中心诈骗案，募资5千万美元，投资人101名；
22) 皇冠区域中心诈骗案，募资4950万美元，投资人90名；
23) 金色加州区域中心欺诈案，募资4500万美元，投资人90名；
24）万国置地洛杉矶棕榈泉项目投资移民诈骗案，募资2160万美元。
2）为何有如此多的EB-5投资移民骗局？
以上所涉及的欺诈案，除了部分诈骗者已被定罪，甚至追究刑事责任，如金色加州区域中心案；有部分还在联邦法庭审理阶段。
也并不是所有的案件从一开始就是欺诈，其中有部分是一开始就打着挂羊头卖狗肉，利用信息不对称来圈投资人的钱，从项目一开始时只圈地不动工，最后被投资人发觉了而告上法庭。也有部分项目是实际开始操作后，项目方的个别主办人捐款逃跑。更有一些项目，是项目主办人非法挪用公款用作私人用途，如购置产业，违反项目合约而被起诉。
由此可见，所谓的欺诈也是多种多样，而导致这一恶果有一个很关键的原因：信息不对称。你对于项目启动方不了解，项目构架不了解，甚至很多投资人一开始听信了中介的传言直接投钱，从头到尾也没有来做过实地考察。
你要明白，一般的EB-5投资项目，本质上是不需要中介存在的。中介唯一的作用就是宣传，告诉你有这个项目，然后想尽办法让你投钱。碰上靠谱的中介还可以，但一旦碰上不靠谱的就糟糕了。甚至很多中介本身对于这个项目在大洋彼岸究竟如何操作的，也是一知半解的。
现在经济陷入衰退期，全世界的形势都不好，任何人的钱都不是大风刮来的。在进行实际投资之前，建议咨询专业的意见，以避免一步错而步步错。
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